Notas -chave
- O nível de operação do FBI identificou o golpe de criptografia, mas os agentes alertam que as vítimas são frequentemente treinadas por fraudadores para negar que sejam enganados.
- O agente especial Jeremy Capello destacou que as vítimas são freqüentemente re-alvo por golpistas que se apresentam como empresas de recuperação.
- Os golpes de criptografia estão em ascensão, com os usuários da Coinbase perdendo recentemente mais de US $ 46 milhões.
Em uma farsa criptográfica massacrando porco, uma mulher de Maryland perdeu US $ 3 milhões depois de ficar preso na isca de fraudores do sudeste da Ásia. Um relatório recente da CBD News mostra que o golpista entrou em contato com a vítima por meio de um aplicativo de mensagens coreanas, enquanto construía confiança ao longo de várias semanas.
O golpista começou a solicitar fundos, alegando que eles investiriam isso em criptomoeda. Para que o esquema pareça legítimo, o golpista apresentou um portfólio de investimentos convincente, mas falso.
Este é um caso clássico de uma farsa criptográfica de “açougues”, onde os golpistas passam tempo ganhando a confiança da vítima -alvo, antes de convencê -los a dar dinheiro e investindo ainda mais em ativos criptográficos. Ao confessar isso, a mulher de Maryland disse:
“Eu coloquei mais de US $ 3 milhões nisso, e mostrou que eu estava ganhando quase 80% de lucro. Quando ela conseguiu muito mais da minha confiança, mais dinheiro seria investido. A menos que você saiba o que está fazendo, você não poderá dizer – especialmente se nunca tivesse feito criptografia antes.”
Engate criptográfico por meio de nível de operação
Sarah Lewis, uma agente do escritório de campo de Baltimore do FBI, descobriu que a vítima estava sendo enganada através do nível de operação, uma iniciativa de agência destinada a combater a fraude de criptomoeda.
As autoridades alertam que os golpistas costumam treinar suas vítimas sobre como responder se questionadas pela aplicação da lei, dificultando a intervir e a prevenção de perdas financeiras.
Em um caso, quando um agente falou inicialmente com uma vítima, ela negou ser enganada e até usou a linguagem reconhecida como vindo diretamente do golpista.
Apesar do crescimento da indústria, os golpes de criptografia continuaram a aumentar. Uma investigação recente revelou que os usuários da Coinbase perderam mais de US $ 46 milhões, com golpistas visando várias carteiras de criptografia.
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Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento na compreensão dos mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seu conhecimento adquirido. No tempo livre, ele lê romances de ficções de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.
Fonte: www.coinspeaker.com
