Crypto Sleuth afirma

O detetive de criptografia Zachxbt alegou que a misteriosa “baleia hiperlíquida” que está ganhando manchetes na comunidade criptográfica é suspeita de ser um criminoso condenado pelo Reino Unido. O comerciante ganhou cerca de US $ 20 milhões em lucro com o comércio alavancado, levantando questões sobre sua identidade.

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Baleia hiperlíquida misteriosa não é um insider de criptografia

Na quinta -feira, o Zachxbt compartilhou uma investigação revelando a “baleia hiperlíquida” como um hacker britânico anteriormente acusado de vários crimes. A identidade do comerciante tem sido um tópico quente entre os investidores de criptografia nas últimas semanas.

De acordo com o X Thread, o comerciante foi identificado como William Parker, conhecido como Alistair Packover, antes de mudar seu nome. Parker foi preso e sentenciado na Finlândia em 2024 por roubar quase US $ 1 milhão de dois cassinos online em 2023.

Desde janeiro de 2025, o comerciante ganhou milhões abrindo várias posições altamente alavancadas sobre Hyperliquid e GMX, mas ganhou atenção este mês para dois negócios específicos.

Logo antes do anúncio da “Reserva Estratégica de Criptografia” do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de março, a baleia abriu uma grande posição de longa duração e Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC) na alavancagem 50X usando o endereço 0XE4D3.

Após esse comércio, a comunidade criptográfica especulou que a baleia poderia ser uma fonte, com alguns usuários alegando que o comerciante estava ligado à família Trump devido ao seu tempo. Enquanto isso, outros sugeriram que a misteriosa baleia estava ligada ao grupo de hackers norte -coreano Lázaro.

Mais tarde, o Trader abriu uma posição curta do BTC na alavancagem 40X usando o endereço 0xf3F4, lucrando US $ 19 milhões das duas posições. Depois que a baleia fechou sua posição curta no início desta semana, o Sleuth Crypto revelou que o comerciante estava supostamente envolvido em atividades ilícitas.

“É engraçado assistir a CT especular sobre a 'baleia hiperlíquida' quando, na realidade, é apenas um jogo cibernético com fundos roubados”, ele respondeu inicialmente à especulação.

Conectando os pontos na cadeia

No thread, o ZACHXBT compartilhou quatro contrapartes principais do endereço 0XF3F, incluindo 0xe4d3, que ele identificou. Ele também observou que o cluster estava ligado a Roobet, Binance, Gamdom, Changenow, Shuffle, Alphapo, BC Game e Metawin.

Além disso, o 0xf3f assinou uma mensagem na cadeia com uma conta X sob o nome de usuário @qwatio, que aparentemente foi comprado recentemente.

Após as reivindicações iniciais do detetive de criptografia, o usuário do X negou as alegações de crimes cibernéticos e reivindicou os lucros de US $ 20 milhões das negociações GMX e HL eram limpas e rastreáveis ​​na blockchain.

No entanto, o investigador na cadeia alega que “ele teria que controlar as carteiras relacionadas neste cluster para que o número de US $ 20 milhões seja preciso”. Notavelmente, verificou -se que um endereço no cluster, 0x7ab, recebeu fundos de um golpe de phishing e um jogo de cassino explorado em Solana.

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Em seguida, o ZACHXBT rastreou um pagamento recente do 0XE4D3 e obteve um número de telefone do Reino Unido que aparentemente conecta o comerciante e o nome William Parker.

Rastreei um pagamento recente de 0xe4d3 para uma pessoa sem nome que confirmou que havia sido paga pelo comerciante da HL. Eles forneceram um número de telefone do Reino Unido usado para se comunicar com eles. O registro público revela que o nome William Parker provavelmente está ligado a esse número.

O Crypto Sleuth concluiu que Parker, que também foi condenado três vezes no início de 2010 por crimes relacionados a fraudes, hackers e jogos de azar, agora “jogou 6 figos em US $ 20 milhões usando alta alavancagem na cadeia” nos últimos dois meses e provavelmente continuará a fazê-lo.

Imagem em destaque do unsplash.com, gráfico de Tradingview.com