Notas -chave
- O acordo inclui multas financeiras substanciais com executivos concordando com confisos individuais, destacando o aumento do escrutínio das trocas offshore.
- O padrão de desafios regulatórios abrange várias jurisdições, incluindo restrições anteriores em Nova York, Canadá e limitações temporárias na Índia.
- O momento coincide com ações de aplicação de criptografia mais amplas, embora possíveis mudanças de política paguem sob a postura pró-Cripto do novo governo Trump.
A principal troca global de criptomoedas Kraken chegou mais uma vez a um obstáculo nos Estados Unidos, em relação a suas operações no país. De acordo com um relatório da Bloomberg na segunda-feira, a empresa se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, concordando com quase US $ 300 milhões em multas e confisos.
O caso começou em março de 2024, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) levou oficialmente uma ação legal contra a empresa e dois de seus executivos. De acordo com o anúncio oficial da época, os co-fundadores, Chun Gan e Ke Tang, supostamente conspiraram para operar sem o licenciamento adequado e a falta de implementar medidas de lavagem de dinheiro (AML) na troca.
Kucoin admite violações regulatórias
Depois de quase um ano de deliberações, Kucoin decidiu resolver o caso no tribunal. Na segunda -feira, 27 de janeiro, a Peken Global Ltd., uma das três entidades registrada coletivamente quando Kucoin entrou em um pedido de culpa perante o juiz do distrito dos EUA, Andrew Carter, em Manhattan.
De acordo com o acordo, a Companhia foi mandatada para pagar uma multa de US $ 113 milhões e perder US $ 184,5 milhões. Além disso, seus dois executivos assinaram acordos de acusação diferida e concordaram em perder cerca de US $ 2,7 milhões cada.
Enquanto isso, este não é o primeiro confronto regulatório de Kucoin nos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, a bolsa atingiu um acordo de US $ 22 milhões com as autoridades de Nova York, que exigia que ele interrompeu as operações no estado depois de ser acusado de deturpar-se como uma troca de criptografia licenciada e não se registrar como um corretor de valores mobiliários e commodities.
Além dos Estados Unidos, a empresa também enfrentou obstáculos regulatórios em outras jurisdições, como o Canadá. Em 2022, o Regulador Financeiro Canadense, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) proibiu a troca de atender usuários no país devido à falha em atender aos requisitos da lei de valores mobiliários no país.
No ano passado, Kucoin também enfrentou problemas regulatórios na Índia. A empresa estava entre as várias trocas de criptografia, incluindo a Binance, que foram impedidas de acessar o mercado indiano por falta de conformidade.
No entanto, depois de meses sentados à margem, as autoridades financeiras decidiram suspender a proibição, concedendo a entrada legal da troca no país.
Um padrão mais amplo de repressão criptográfica
Enquanto isso, por seus últimos desafios regulatórios nos Estados Unidos, a empresa não é a única empresa de criptografia que enfrenta repercussões legais por não cumprir os padrões regulatórios dos EUA.
No início deste mês, a Bitmex, outra troca de Seychelles, recebeu ordens de pagar US $ 100 milhões em multas por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. A plataforma se declarou culpada de quebrar a Lei de Sigilo Banco, que exige medidas estritas de conformidade, como verificação de identidade e monitoramento para atividades financeiras ilícitas.
A repressão contra Kucoin e Bitmex reflete o escrutínio intensificado do governo americano de trocas de criptografia offshore. No entanto, o futuro dessa aplicação permanece incerto. Com a recente inauguração do presidente Donald Trump, que expressou uma posição mais branda em relação à indústria de criptografia, a supervisão regulatória pode mudar nos próximos meses.
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Chimamanda é um entusiasta de criptografia e escritor experiente que se concentra no mundo dinâmico das criptomoedas. Ela ingressou na indústria em 2019 e, desde então, desenvolveu um interesse na economia emergente. Ela combina sua paixão pela tecnologia blockchain com seu amor por viagens e comida, trazendo uma perspectiva nova e envolvente para seu trabalho.
Fonte: www.coinspeaker.com
